Business

Crypto Fraudster ถูกจำคุกเจ็ดปีจากการขโมยเงิน 90 ล้านดอลลาร์ในโครงการ Ponzi Scheme

Stefan He Qin สัญชาติออสเตรเลียวัย 24 ปี จะใช้เวลา 90 เดือนข้างหน้าในเรือนจำกลางในข้อหาหลอกลวงลูกค้าของเขาด้วยเงินจำนวน 90 ล้านดอลลาร์ ศาลยังสั่งให้เขาริบเงินที่ยักยอกไปเกือบ 55 ล้านดอลลาร์

ถนนสู่เรือนจำ

ตาม ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา Stefan Qin ได้รับโทษจำคุกเป็นเวลาเจ็ดปีครึ่งหลังจากขโมยเงินลูกค้าของเขาไปเกือบ 90 ล้านดอลลาร์

ชาวออสเตรเลียรับผิดชอบกองทุนเพื่อการลงทุนคริปโตเคอเรนซีสองแห่ง – Virgil Sigma และ VQR เนื่องจากสำนักงานใหญ่ของพวกเขาอยู่ในนิวยอร์ก โครงสร้างการดำเนินงานของทั้งสองบริษัทคือการเก็บเงินจากนักลงทุน ซึ่งต่อมาจะใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายเก็งกำไร ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาโปรโมตตัวเองว่า “เป็นกลางทางการตลาด” ซึ่งหมายความว่าความผันผวนของตลาดดิจิทัลไม่ได้ทำให้ลูกค้าของตนได้รับความเสี่ยงใดๆ

ตามรายงานการตลาด Virgil Sigma มีเพียงหนึ่งเดียว เดือนที่ไม่ได้จดทะเบียนผลกำไร – มีนาคม 2017 ฉินยังมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับลูกค้าของเขา ซึ่งมักจะโม้เกี่ยวกับความสำเร็จของกองทุนรวมที่ลงทุนของเขา เขายังไปถึงหน้า Wall Street Journal หลังจากที่ Virgil Sigma ให้ผลตอบแทน 500% ต่อปีในปี 2560

อย่างไรก็ตาม ฟังดูดีเกินกว่าจะเป็นจริงได้ และ “ไม่นานนักลงทุนของ Qin ก็พบว่าเขา กลยุทธ์ไม่ได้มากไปกว่าวิธีการปลอมตัวสำหรับเขาในการยักยอกและลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยเงินทุนของลูกค้า”

เด็กอายุ 24 ปีใช้เงินเพื่อจุดประสงค์ของตัวเองจริง ๆ เช่นบริการ , อาหาร และการเช่าเพนต์เฮาส์อพาร์ทเมนท์สุดหรูในนิวยอร์ก Qin ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น – เขายังใช้เงินทุนจำนวนมากของนักลงทุนเพื่อจัดสรรในหน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies เลย

การสืบสวนพบว่าเขาได้รับโทษจำคุก เจ็ดปีครึ่งและศาลก็สั่งให้กองทุนรวมที่ลงทุนของเขาหยุดดำเนินการ นอกเหนือจากการติดคุกนี้ ฉินจะต้องเรียกคืนเงินที่ขโมยมาเกือบ 55 ล้านดอลลาร์

แม้แต่เวลาเบื้องหลังลูกกรง

ในขณะที่ศาลดังกล่าว การตัดสินจำคุกมากกว่าเจ็ดปีในเรือนจำกลางอาจดูเหมือนเป็นเวลานาน ซึ่งไม่ใช่คดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

เช่น CryptoPotato รายงาน ชาวสวีเดน – Roger Nils-Jonas Karlsson – ถูกส่งตัวเข้าคุกเป็นเวลา 15 ปี หลายปีหลังจากหลอกล่อผู้คนมากกว่า 3,500 คนให้เข้าร่วมโครงการลงทุน Bitcoin ที่หลอกลวง

โดยมั่นใจว่านักลงทุนจะได้รับเงิน รีสอร์ทในประเทศไทย คอนโดหรู หรือแม้แต่ม้าแข่ง

โทษจำคุกของคาร์ลสสันอาจนานกว่านี้ แต่เขารับสารภาพทุกข้อกล่าวหา นอกจากนี้ ทางการสหรัฐฯ ได้สั่งให้เขาริบรีสอร์ทไทยพร้อมกับทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษ เขายังต้องกู้คืนเงินทั้งหมดที่เขาขโมยมาจากเหยื่อของเขาด้วย

ข้อเสนอพิเศษ (สนับสนุน)

Binance Futures 50 USDT ฟรี Voucher: ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียน & รับส่วนลด 10% ค่าธรรมเนียมและ 50 USDT เมื่อซื้อขาย 500 USDT (ข้อเสนอจำกัด)

ข้อเสนอพิเศษ PrimeXBT:

    ใช้ลิงก์นี้

เพื่อลงทะเบียนและป้อนรหัส POTATO50 เพื่อรับโบนัสฟรี 50% สำหรับการฝากสูงสุด 1 BTC

    • บ้าน
    • ธุรกิจ
    • ดูแลสุขภาพ
  • ไลฟ์สไตล์ เทค

  • โลก
  • อาหาร
  • เกม

  • การท่องเที่ยว
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Back to top button