Business

ร่างกฎหมายโต๊ะดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์พยายามผ่อนคลายกฎการรักษาความลับของธนาคาร

Investing.com - Financial Markets Worldwide

โปรดลองค้นหาอีกครั้ง

เศรษฐกิจ2 ชั่วโมงที่แล้ว (18 ส.ค. 2564 04:30 น. ET)

Philippines' Duterte tables bill seeking to ease bank secrecy rules

มะนิลา (รอยเตอร์) – ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโก ดูเตอร์เต ได้รวมร่างกฎหมายที่พยายามผ่อนคลายกฎการรักษาความลับของธนาคารที่เข้มงวดของประเทศในรายการลำดับความสำคัญทางกฎหมายของเขา ปีสุดท้ายในสำนักงาน ธนาคารกลางกล่าวเมื่อวันพุธ

การเคลื่อนไหวนี้มาหลายสัปดาห์หลังจากเฝ้าระวังเงินสกปรกทั่วโลก – Financial Action Task Force (FATF) – เพิ่มตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศในเอเชียเข้าสู่บัญชีสีเทาของประเทศภายใต้การดูแลที่เพิ่มขึ้น https://www.reuters.com/business/global-dirty-money-watchdog-adds-malta-grey-list-keeps-pakistan-2021-06-25 ตาม กับเฮติและซูดานใต้

The Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ได้ให้คำมั่นว่าจะทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับ FATF https://www.reuters.com/article/ philippines-cenbank-fatf-idUSP9N2LN026 คำแนะนำและออกจากรายการไม่เกิน 2023 Investing.com - Financial Markets Worldwide

Bank Deposits Secrecy Bill จะให้ BSP ใน เพิ่มอำนาจการสอบสวน ทำให้ผู้ควบคุมตรวจสอบบัญชีธนาคารที่น่าสงสัยได้ง่ายขึ้น และกำหนดบทลงโทษอย่างหนัก

จะทำให้ BSP มีเครื่องมือ “ที่จำเป็นในการพิสูจน์ค่าคอมมิชชั่นของ การฉ้อโกง ความผิดปกติอย่างร้ายแรง หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หากมีเหตุอันควร” ธนาคารกลางกล่าวในแถลงการณ์

BSP ได้ผลักดันมาตรการดังกล่าวมาเป็นเวลานาน การแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงทางภาษีล้มเหลวท่ามกลางความกลัวเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือถูกใช้เพื่อก่อกวนฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง

กลุ่มธุรกิจรวมถึงสมาคมธนาคารแห่งฟิลิปปินส์ ได้โยนการสนับสนุนของพวกเขาอยู่เบื้องหลังการเรียกเก็บเงิน

ในการเสนอราคาเพื่อบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว BSP กล่าวว่าผลของการสอบสวนใด ๆ จะไม่ถูกเปิดเผยโดยพลการและอาจเท่านั้น แบ่งปันกับศาลและหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ หากจำเป็นต้องป้องกันหรือดำเนินคดีกับอาชญากรรม

แม้จะมีกฎการต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวด ฟิลิปปินส์เป็นศูนย์กลางของการฉ้อโกงธนาคารที่มีชื่อเสียงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึงการปล้นทางไซเบอร์มูลค่า 81 ล้านดอลลาร์ https://www.reuters.com/article/us-cyber-heist-bangladesh-idUSKCN1PO19J ในปี 2559 ที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ถูกขโมยจาก บัญชีธนาคารกลางของบังคลาเทศที่ Federal Reserve Bank of New York

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: Fusion Media

  • ขอเตือนคุณว่าข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเรียลไทม์หรือแม่นยำ CFDs (หุ้น ดัชนี ฟิวเจอร์ส) และราคา Forex ทั้งหมดไม่ได้มาจากการแลกเปลี่ยน แต่มาจากผู้ดูแลสภาพคล่อง และราคาจึงอาจไม่ถูกต้องและอาจแตกต่างจากราคาตลาดจริง ซึ่งหมายความว่าราคาเป็นสิ่งบ่งชี้และไม่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย ดังนั้น Fusion Media จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียการซื้อขายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้

    Fusion Media หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ Fusion Media จะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากการพึ่งพาข้อมูลรวมถึงข้อมูล ใบเสนอราคา แผนภูมิ และสัญญาณซื้อ/ขายที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดรับทราบอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่เสี่ยงที่สุด

    • บ้าน
    • ธุรกิจ
    • ดูแลสุขภาพ

  • ไลฟ์สไตล์

  • เทค
  • โลก อาหาร
  • เกม
  • การท่องเที่ยว
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button